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For Companies At a Glance
- Tasks: Analyse transaction alerts and conduct investigations to detect suspicious activities.
- Company: MBC is an international consulting firm focused on digital transformation and client-centric solutions.
- Benefits: Flexible salary, health insurance, free training, and language classes.
- Why this job: Join a dynamic team, work on international projects, and grow in a thriving sector.
- Qualifications: 3+ years in AML transaction monitoring; strong financial services knowledge; bilingual in Spanish and English.
- Other info: Hybrid work model in Madrid with opportunities for professional development.
The predicted salary is between 36000 - 60000 £ per year.
¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores de AML Transaction Monitoring.
Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil: El analista de Monitoreo de Transacciones (TM) es responsable de realizar la revisión diaria de alertas de monitoreo de transacciones de clientes de Banca Corporativa y Correspondiente, incluyendo instituciones financieras, organismos públicos y corporaciones multinacionales, con el fin de detectar posibles actividades sospechosas relacionadas con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Funciones:
- Apoyar al equipo de Operaciones de Crimen Financiero analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.
- Realizar investigaciones de diligencia debida reforzada sobre la actividad global de los clientes, analizando datos financieros y transaccionales de múltiples países.
- Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas, incluidos sistemas internos, búsquedas en Internet, bases de datos propias y de terceros.
- Recopilar toda la información relevante (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional en relación con el perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas de acuerdo con la política interna y las normas regulatorias.
- Formalizar y documentar una opinión (con su justificación) sobre si se ha identificado una posible actividad sospechosa.
Requisitos:
- Experiencia en la gestión de alertas de Monitoreo de Transacciones (TM) relacionadas con Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). Mínimo de 3 años de experiencia en investigaciones AML, ya sea en un rol previo en AML o en disciplinas relacionadas como investigaciones de fraude.
- Experiencia en el sector de Servicios Financieros, con conocimiento de productos y servicios de Banca Corporativa y Correspondente.
- Sólido dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint. Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo y filtrado como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check y fuentes abiertas de investigación.
- Excelente nivel de lectura y redacción en español e inglés, destacando la capacidad para redactar informes objetivos, bien investigados, fundamentados y basados en hechos.
Mejor si tienes...
- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Orientación al cliente.
Ofrecemos:
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
- Contrato indefinido con MBC.
Lugar: Madrid HÍBRIDO. Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura!
Analista PBC - Monitoreo de transacciones AML (Anti-Money Laundering) · Madrid · Híbrido employer: May Business Consulting
Contact Detail:
May Business Consulting Recruiting Team
StudySmarter Expert Advice 🤫
We think this is how you could land Analista PBC - Monitoreo de transacciones AML (Anti-Money Laundering) · Madrid · Híbrido
✨Tip Number 1
Familiarise yourself with the specific AML tools mentioned in the job description, such as Norkom and Actimize. Having hands-on experience or knowledge of these systems can set you apart during the interview process.
✨Tip Number 2
Brush up on your understanding of transaction monitoring processes and regulations. Being able to discuss current trends and challenges in AML will demonstrate your expertise and commitment to the field.
✨Tip Number 3
Network with professionals in the AML sector, especially those who work in financial services. Engaging with industry peers can provide valuable insights and potentially lead to referrals for the position.
✨Tip Number 4
Prepare to showcase your analytical skills during the interview. Be ready to discuss specific examples of how you've successfully identified suspicious activities in past roles, as this will highlight your practical experience.
We think you need these skills to ace Analista PBC - Monitoreo de transacciones AML (Anti-Money Laundering) · Madrid · Híbrido
Some tips for your application 🫡
Understand the Role: Before applying, make sure you fully understand the responsibilities of the AML Transaction Monitoring Analyst. Familiarise yourself with the key functions and requirements mentioned in the job description to tailor your application accordingly.
Highlight Relevant Experience: In your CV and cover letter, emphasise your experience in transaction monitoring and anti-money laundering. Be specific about your previous roles, the tools you've used, and any relevant achievements that demonstrate your expertise in this area.
Showcase Language Skills: Since the role requires excellent reading and writing skills in both Spanish and English, ensure you highlight your proficiency in these languages. Provide examples of reports or documents you've written in both languages to showcase your capabilities.
Tailor Your Application: Customise your CV and cover letter for this specific position. Use keywords from the job description and align your skills and experiences with the company's focus on client-centric solutions and international projects.
How to prepare for a job interview at May Business Consulting
✨Understand AML Regulations
Make sure you have a solid grasp of Anti-Money Laundering regulations and practices. Familiarise yourself with the specific laws and guidelines that govern transaction monitoring, as this will demonstrate your expertise and commitment to the role.
✨Showcase Your Analytical Skills
Prepare to discuss your experience in analysing financial transactions and identifying suspicious activities. Use specific examples from your past roles to illustrate how you've successfully handled alerts and investigations.
✨Familiarity with Tools
Be ready to talk about your experience with transaction monitoring tools like Norkom or Actimize. Highlight any specific projects where you utilised these tools effectively, as this will show your technical proficiency and readiness for the role.
✨Demonstrate Teamwork and Proactivity
Since the role involves working closely with a team, be prepared to share examples of how you've collaborated with others in previous positions. Emphasise your proactive approach to problem-solving and your ability to contribute positively to a team environment.
