Analista Prevención de Blanqueo de Capitales - Transaction Monitoring AML (Anti-Money Launderin[...]

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores de AML Transaction Monitoring. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido . Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil El analista de Monitoreo de Transacciones (TM) es responsable de realizar la revisión diaria de las alertas de monitoreo de transacciones de los clientes de Banca Corresponsal y Corporativa, incluidas instituciones financieras, instituciones públicas y corporaciones multinacionales, para detectar actividades potencialmente sospechosas en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Funciones: •Apoyar al equipo de Crimen Financiero analizando alertas para detectar posibles actividades ilícitas y asegurar que las transacciones sean coherentes con el perfil y conocimiento del cliente. • Revisar las alertas generadas siguiendo las directrices y procedimientos acordados para la investigación, interactuando con las partes interesadas relevantes, incluido el equipo de incorporación de clientes, los equipos AML globales y locales, así como los gestores de relaciones de la oficina comercial, entre otros, según se requiera. • Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada sobre la actividad global del cliente, analizando datos transaccionales y financieros de clientes en múltiples países. • Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas, incluidos sistemas internos, búsquedas en internet, bases de datos propietarias y de terceros. • Recopilar toda la información relevante necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional en función del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas, de acuerdo con la política interna y los estándares regulatorios. Para transacciones de banca corresponsal (y/o cuentas nostro/vostro), manipular y categorizar los datos para su investigación. • Asegurar que las revisiones de alertas se registren, documenten y almacenen conforme a la política interna, procedimientos operativos y requisitos de gestión documental. • Garantizar la escalada oportuna y eficiente de posibles actividades sospechosas al nivel correspondiente de AML y Cumplimiento Global/Local. • Escalar cualquier consulta relacionada con un posible vínculo con sanciones o áreas elevadas de riesgo de crimen financiero fuera del proceso de monitoreo de transacciones (por ejemplo, en screening) al Gerente de TM y/o al Director de FCOPs como primer punto de escalada. • Generar reportes internos de transacciones/actividades sospechosas siguiendo el procedimiento interno de escalado y revisión acordado. • Ejecutar puntualmente las instrucciones recibidas de los Oficiales de Cumplimiento AML o de los reguladores. • Realizar revisiones con el principio de \”cuatro ojos\” y controles de calidad para las alertas analizadas, siguiendo el plan de control de calidad interno de FCOPs e incluyendo en esta revisión la Debida Diligencia del Cliente para archivos de empresas y bancos corresponsales. • Como experto en AML, proporcionar orientación y dirección a los empleados sobre las acciones correctivas adecuadas para todas las cuentas. • Colaborar en el desarrollo de formación presencial en cumplimiento de AML/CTF y Sanciones para nuevos empleados. • Preparar informes semanales, quincenales, mensuales y trimestrales o indicadores de gestión (KPI/KRI) para el Gerente de TM y el Director de FCOPs. • Contribuir a la mejora continua de los controles de monitoreo de transacciones, incluyendo la revisión y ajuste de escenarios, umbrales e informes derivados de las soluciones de Monitoreo de Transacciones del Banco. • Colaborar en la creación, desarrollo y revisión de procedimientos de Monitoreo de Transacciones. Requisitos: Mínimo de 3 años de experiencia en investigaciones AML, ya sea en prevención de lavado de dinero o disciplinas relacionadas como investigaciones de fraude. Experiencia en monitoreo de transacciones. Experiencia en procesos de gestión del riesgo de Crimen Financiero. Conocimiento de regímenes internacionales de sanciones. Experiencia en el sector de servicios financieros, especialmente en productos y servicios de Banca corporativa y banca corresponsal. Habilidades analíticas y de interpretación financiera. Dominio de Microsoft Office, en particular: Excel & PowerPoint. Experiencia en herramientas de monitoreo de transacciones y screening como:Norkom,ThetaRay,AMLcheck,Actimize,Dow Jones.,World Check, etc. Excelentes habilidades de lectura y redacción en español e inglés. NIVEL AVANZADO DE INGLÉS. Mejor si tienes… Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Contrato indefinido con MBC. Lugar: Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura! #J-18808-Ljbffr